2023年中國(guó)水利電力物資集團(tuán)有限公司2023年法律、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控“四合一”評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)

1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目2023年法律、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控“四合一”評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目已獲批準(zhǔn)，資金來源已落實(shí)，招標(biāo)人為中國(guó)水利電力物資集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目地點(diǎn)：北京
2.2建設(shè)規(guī)模：/
2.3服務(wù)期限：收資完成后三個(gè)月內(nèi)完成
2.4招標(biāo)范圍：
中國(guó)水利電力物資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“物資集團(tuán)”)是中國(guó)大唐集團(tuán)公司全資子公司，注冊(cè)資本10.12億元。主要經(jīng)營(yíng)招標(biāo)代理、進(jìn)出口代理、管道及油料供應(yīng)、工程技術(shù)咨詢、備品配件、設(shè)備監(jiān)理、工程物資管理、安全性評(píng)價(jià)、煤化工綜合服務(wù)、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。
2.4.12023年度內(nèi)控評(píng)價(jià)工作
為不斷完善并有效執(zhí)行內(nèi)部控制，進(jìn)一步堵塞漏洞，提升管理。根據(jù)集團(tuán)公司《內(nèi)部控制管理辦法》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》關(guān)于參評(píng)單位的確定原則和考核要求，重要和高風(fēng)險(xiǎn)的分子公司和基層企業(yè)必須納入年度內(nèi)控評(píng)價(jià)范圍。物資集團(tuán)屬于集團(tuán)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)板塊（非電板塊均為高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)板塊），必須實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評(píng)價(jià)全覆蓋。在保證全面性的同時(shí)，對(duì)以下重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)價(jià)，重點(diǎn)關(guān)注：
（1）高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，包括：負(fù)債率超過100%、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流硬虧損、案件及潛在案件多發(fā)的基層企業(yè)。
（2）高風(fēng)險(xiǎn)合同，包括：物資等領(lǐng)域虛假合同，已審批未履行的合同，未按合同、履行不能及履行異常合同，采購合同與招標(biāo)、投標(biāo)文件不一致的情況等。（3）招標(biāo)采購，包括：是否存在直接指定或違規(guī)選擇不合格供應(yīng)商、重大采購項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)、投標(biāo)人利用關(guān)聯(lián)企業(yè)圍標(biāo)串標(biāo)、“先采后招”虛假招標(biāo)、拆分標(biāo)的規(guī)避招標(biāo)。
（4）庫存物資，包括：2023年9月底庫存物資金額與年初金額對(duì)比情況；庫存三年以上物資占比情況；庫存物資與當(dāng)年采購物資對(duì)比情況，是否存在有同類物資庫存仍新增采購問題等。
（5）基本流程執(zhí)行情況，包括：“三重一大”決策事項(xiàng)是否按規(guī)定程序決策，投資項(xiàng)目重大設(shè)計(jì)變更或重大合同變更是否在審批后實(shí)施；大額資金使用是否履行審批程序；合同用印流程是否規(guī)范，簽署合同人員是否經(jīng)授權(quán)，合同人員是否取得上崗證書；質(zhì)量控制是否有完善的質(zhì)量管理體系和檢驗(yàn)控制程序等。
評(píng)價(jià)范圍：物資集團(tuán)本部（含三個(gè)事業(yè)部：重工事業(yè)部（所在地：北京）、配送事業(yè)部（所在地：北京）、進(jìn)出口事業(yè)部（所在地：?？冢?，兩個(gè)中心：供應(yīng)鏈中心、財(cái)務(wù)服務(wù)共享中心）及十二家專業(yè)公司及區(qū)域公司：招標(biāo)公司（所在地：北京）、咨詢公司（所在地：北京）、電商公司（所在地：北京）、北京公司（所在地：北京）、天津公司（所在地：天津）、上海公司（所在地：上海）、西安公司（所在地：西安）、成都公司（所在地：成都）、華南公司（所在地：廣州）、沈陽公司（所在地：沈陽）、武漢公司（所在地：武漢）及物業(yè)公司
（所在地：北京）。協(xié)助梳理物資集團(tuán)代管企業(yè)：物資分公司（所在地：北京）、國(guó)際貿(mào)易公司（所在地：?？冢?。共涉及20家評(píng)價(jià)單位，本部、事業(yè)部及法人單位共計(jì)16家單位需單獨(dú)出具評(píng)價(jià)底稿、評(píng)價(jià)工作報(bào)告和缺陷匯總表等工作成果。
根據(jù)集團(tuán)公司法律、內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)“四合一”的工作安排，于2024年1月前向集團(tuán)上報(bào)《法律、內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)“四合一”評(píng)價(jià)工作報(bào)告》
（含內(nèi)控缺陷問題匯總表）。
2.4.22024年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作
**信息由招標(biāo)與采購網(wǎng)發(fā)布**此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄中國(guó)招標(biāo)與采購網(wǎng)后查看**
企業(yè)范圍：物資集團(tuán)本部（含三個(gè)事業(yè)部：重工事業(yè)部（所在地：北京）、配送事業(yè)部（所在地：北京）、進(jìn)出口事業(yè)部（所在地：海口），兩個(gè)中心：供應(yīng)鏈中心、財(cái)務(wù)服務(wù)共享中心）及十二家專業(yè)公司及區(qū)域公司：招標(biāo)公司（所在地：北京）、咨詢公司（所在地：北京）、電商公司（所在地：北京）、北京公司（所在地：北京）、天津公司（所在地：天津）、上海公司（所在地：上海）、西安公司（所在地：西安）、成都公司（所在地：成都）、華南公司（所在地：廣州）、沈陽公司（所在地：沈陽）、武漢公司（所在地：武漢）及物業(yè)公司（所在地：北京）。共涉及20家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單位。
2.4.32023年法律風(fēng)險(xiǎn)排查工作
排查合同履行異常情況、合同主體信用管控情況、案件風(fēng)險(xiǎn)及潛在發(fā)案風(fēng)險(xiǎn)化解情況等。企業(yè)范圍：物資集團(tuán)本部（含三個(gè)事業(yè)部：重工事業(yè)部（所在地：北京）、配送事業(yè)部（所在地：北京）、進(jìn)出口事業(yè)部（所在地：?？冢瑑蓚€(gè)中心：供應(yīng)鏈中心、財(cái)務(wù)服務(wù)共享中心）及十二家專業(yè)公司及區(qū)域公司：招標(biāo)公司（所在地：北京）、咨詢公司（所在地：北京）、電商公司（所在地：北京）、北京公司（所在地：北京）、天津公司（所在地：天津）、上海公司（所在地：上海）、西安公司（所在地：西安）、成都公司（所在地：成都）、華南公司（所在地：廣州）、沈陽公司（所在地：沈陽）、武漢公司（所在地：武漢）及物業(yè)公司（所在地：北京）。共涉及20家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單位。
2.4.42023年合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查工作
排查經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求和具體生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)行為合法合規(guī)性。按照年度合規(guī)管理檢查重點(diǎn)，進(jìn)行自查自評(píng)和合規(guī)管理有效性評(píng)價(jià)；進(jìn)行2024年度法律合規(guī)審核機(jī)制后評(píng)價(jià)工作。合規(guī)檢查工作主要涉及合規(guī)體系建設(shè)與運(yùn)行情況：重點(diǎn)關(guān)注組織和制度建設(shè)情況，合規(guī)體系運(yùn)行情況（含業(yè)務(wù)流程合規(guī)管控清單制定情況、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估預(yù)警機(jī)制建設(shè)情況、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制建設(shè)情況及合規(guī)審查機(jī)制建設(shè)情況），合規(guī)自評(píng)問題的合理情況等。共涉及20家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單位。
2.4.5培訓(xùn)
針對(duì)公司不同層級(jí)，針對(duì)性開展內(nèi)部控制理論及實(shí)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)等方面的培訓(xùn)工作。
具體工作內(nèi)容以招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
2.6招標(biāo)編號(hào)：CWE
2.7本項(xiàng)目采取統(tǒng)談分簽的方式，中標(biāo)人與被評(píng)價(jià)單位簽署服務(wù)合同，評(píng)價(jià)隊(duì)伍現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)工作，并每家公司配置2-3名評(píng)價(jià)人員。
3.資質(zhì)及其他要求：
投標(biāo)人應(yīng)具有圓滿履行合同的能力，具體應(yīng)符合下列條件：
3.1投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的企業(yè)法人或其它組織；
3.2財(cái)務(wù)要求：近三年每年凈資產(chǎn)大于0；
3.3單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、參股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)；
3.4本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員不得少于20人，且至少13人應(yīng)擁有CPA（或CIA或注稅師）等相關(guān)專業(yè)證書。（提供相關(guān)的證明材料和人員社保證明）
3.5本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.6公共要求：
3.6.1近三年未發(fā)生弄虛作假騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約等行為。
3.6.2本次招標(biāo)采用資格后審方式，開標(biāo)后由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人的資格條件進(jìn)行審查，資格條件沒有達(dá)到招標(biāo)文件規(guī)定要求的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)將否決其投標(biāo)。
3.7投標(biāo)人不得存在以下情形：
3.7.1近三年內(nèi)被列入國(guó)家應(yīng)急管理部（查詢網(wǎng)址為：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）認(rèn)定的安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒“黑名單”，且有效期結(jié)束時(shí)間晚于投標(biāo)截止日的；
3.7.2在信用中國(guó)網(wǎng)站（查詢網(wǎng)址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入嚴(yán)重失信主體名單，且有效期結(jié)束時(shí)間晚于投標(biāo)截止日的。
3.7.3按照大唐集團(tuán)供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)停止授標(biāo)或取消采購活動(dòng)參與資格，且有效期結(jié)束時(shí)間晚于投標(biāo)截止日的。
對(duì)于中標(biāo)候選人/中標(biāo)人，將在采購評(píng)審、中標(biāo)公示、合同簽訂等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)核，如存在違反上述否決投標(biāo)條款情形的，不予授標(biāo)或不簽訂合同。上述否決投標(biāo)條款所涉及的事項(xiàng)，接受社會(huì)監(jiān)督，投標(biāo)人及其利害關(guān)系人可按照招標(biāo)文件載明的方式進(jìn)行舉證。
4.凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于2023年11月15日17時(shí)至2023年11月29日17時(shí)（北京時(shí)間，下同），下載電子招標(biāo)文件。


友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機(jī)：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com